| "Zarząd Spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLIF" S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 398 ksh i § 17 ust.3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15.12.2006 r. o godzinie 12.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenie i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii E. 7. Zmiana Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Stosownie do art. 402 § 2 ksh, Zarząd Spółki proponuje dokonać zmiany Statutu polegającej na wykreśleniu dotychczasowej treści § 4 ust. 1 Statutu: "Kapitał akcyjny wynosi 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i jest podzielony na 327.600 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", 2.012.400 akcji zwykłych na okaziciela serii "B", 1.040.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "C" oraz 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "D", o wartości nominalnej 1 złoty każda." i wpisaniu w jej miejsce nowej treści: "Kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie nie mniej niż 53.680.000 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 68.680.000 (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i jest podzielony na 327.600 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", 2.012.400 akcji zwykłych na okaziciela serii "B", 1.040.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "C", 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "D" oraz nie mniej niż 50.000.000 i nie więcej niż 65.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 1 złoty każda." Zagadnienia organizacyjne: Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie przy ul. Połczyńskiej 31 w Warszawie, co najmniej do dnia 6 grudnia 2006r. do godziny 12.00, dokumentów akcji na okaziciela lub imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestru przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba nie wymieniona w wypisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności, wraz z opłatą skarbową. Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia przy ul. Połczyńskiej 31 w Warszawie wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu." | |
