| Zarząd GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołał na dzień 6 czerwca 2008 r. na godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Wejherowie przy ul. Zachodniej 22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku, 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2007 r. 10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 r. 12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za 2007 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych ( 2004 i 2005 ) w kwocie 1.798.442,78 dotyczącej korekty lat ubiegłych w związku ze zmianą stosowanych zasad rachunkowości, 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: a. Panu Bogusławowi Kowalskiemu b. Pani Justynie Frankowskiej 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej: a. Panu Gerardowi Bronk b. Panu Piotrowi Bykowskiemu c. Panu Wiesławowi Łatale d. Panu Piotrowi Dukowskiemu e. Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 21. Zamknięcie obrad Do uczestnictwa w ZWZ GRAAL S.A. mają prawo: - właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem ZWZA złożą w biurze Zarządu Spółki (Wejherowo, ul. Zachodnia 22) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. | |
