| Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w dniu 15 czerwca 2004 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 czerwca 2004 r. Pana Zbigniewa Strojnowskiego Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5 .Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004 r. oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2004. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 10. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2004. 11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 12. Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Anna Kossowska 2. Andrzej Bieńkowski 3. Waldemar Wójcik Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 r. obejmujące: 1) bilans na dzień 31 grudnia 2004 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 11.198.768,51 zł (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 209.880,60 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy), 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r., 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2004 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zysk Spółki za rok obrotowy 2004 w kwocie 209.880,60 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy) postanawia się przenieść na kapitał zapasowy Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Popowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Waldemarowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Tumiłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Irzyckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Irzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
