| Zarząd Zakładów Odzieżowych "Bytom" Spółki Akcyjnej w Bytomiu, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 grudnia 2005r. (sobota) na godz. 11.00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie, które odbędzie się w sali Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego, w Bytomiu, ul. Moniuszki 26a (naprzeciwko Opery Śląskiej) Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej nie więcej niż 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda z terminem prawa poboru na dzień 20.01.2006 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej 8. Zamkniecie obrad. Aktualnie obowiązująca treść § 7 ust.1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.820.840 (czternaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści złotych) dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda , 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.820.840 (czternaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści złotych) dzielących się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda , 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda oraz 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. i nie więcej niż 19.761.120 (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych) dzielących się na: 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda , 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 201.372 (dwieście jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 280.712 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. Nie więcej niż 494.028 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy spełniający wymogi k.s.h. Zaświadczenia biur maklerskich, wydane w dowód złożenia akcji w depozycie, uprawniające do udziału w Zgromadzeniu – należy składać w siedzibie Spółki, w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34 w dni powszednie, w godz. od 9.00 do 15.00. Zamknięcie listy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, nastąpi w dniu 25 listopada 2005r. (piątek), o godz. 15.00 Projekty uchwał i materiały na Zgromadzenie wyłożone będą w siedzibie Spółki od 25 listopada 2005r. Na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w Sekretariacie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. | |
