| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "OCTAVA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 69 (zwanego dalej "Funduszem"), działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26.2 i 26.3 Statutu Funduszu, w związku z wnioskiem akcjonariusza Funduszu, spółki Manchester Securities Corporation, zwołuje na dzień 13 grudnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 15.30, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, w Hotelu Mercure, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Funduszu w całości prawa poboru akcji nowej emisji. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu poprzez emisję nie mniej niż 60.176.270 (słownie: sześćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) i nie więcej niż 120.352.540 (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) w odniesieniu, do których prawo poboru zostało wyłączone w całości i przeprowadzenia oferty publicznej w tym zakresie. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Funduszu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Funduszu. 10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu. 12.Zamknięcie obrad. Odnośnie punktu 9 przedstawionego powyżej porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian: Obecne brzmienie art. 9.1 Statutu Funduszu: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.203.525,40 zł (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 12.035.254 (słownie: dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 12.035.254, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." Proponowane brzmienie art. 9.1 Statutu Funduszu: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi nie mniej niż 7.221.152,40 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) i nie więcej niż 13.238.779,40 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na: (a) 12.035.254 (słownie: dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 12.035.254, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz (b) nie mniej niż 60.176.270 (słownie: sześćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) i nie więcej niż 120.352.540 (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.000.001 do numeru nie mniej niż 060.176.270 i nie więcej niż 120.352.540, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda." Zarząd OCTAVA NFI SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 grudnia 2006 r. (włącznie), złożą w siedzibie OCTAVA NFI SA, w godzinach od 9.00-17.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie OCTAVA NFI SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie OCTAVA NFI SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia. Podstawa prawna przekazania raportu: § 39 ust. 1 pkt. 1,2 oraz § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744). | |
