| Niniejszym International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg (“Spółka") informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się 7 kwietnia 2004 roku o godz. 15:00 (czasu środkowoeuropejskiego; CET) w Luksemburgu w lokalu o adresie: 2, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg. Program obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący: (1) Wysłuchanie sprawozdania Rady Dyrektorów na temat ewentualnych konfliktów interesu, które mogły wystąpić na poziomie Rady, zgodnie z wymogami artykułu 57 Luksemburskiego Prawa Spółek - Ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 roku, podczas okresu od ostatniego walnego zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2004 roku do dnia niniejszego walnego zgromadzenia; (2) Wyboru (i potwierdzenia wyboru) 3 dodatkowych członków Rady Dyrektorów na 6-letni okres kadencji, który zakończony będzie w dniu odbycia walnego zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie sprawozdań rocznych Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku; Kandydatami do wyboru są następujące osoby: Hansjorg Stutzer Thomas Loher (Akcje Serii A, kandydat niezależny) (Akcje Serii A, kandydat niezależny) Toinon Hoss Daniel Stoll (Akcje Serii A, kandydat niezależny) (Akcje Serii A, kandydat niezależny) Markus Sieger (Kandydat niezależny) (3) Sprawy różne. Akcjonariusze lub ich przedstawiciele prawni będą mogli brać udział w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Akcjonariusze posiadający akcje serii A Warunki osobistego uczestnictwa akcjonariuszy posiadających akcje serii A. Akcjonariusze posiadający akcje Serii A, których akcje są ewidencjonowane w systemie rozliczeniowym, mogą być osobiście obecni oraz mogą głosować na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy pod warunkiem udzielenia odpowiedniego polecenia bankowi, instytucji zajmującej się przechowywaniem papierów wartościowych lub instytucji finansowej, w której zostały złożone akcje serii A, oraz zablokowania papierów wartościowych do momentu zamknięcia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Takie polecenia, jak również zaświadczenie o zablokowaniu papierów wartościowych muszą zostać dostarczone za pośrednictwem systemu rozliczeniowego do Dexia-Banque Internationale a Luxembourg S.A., Departament Korporacyjny (Corporate Action Department), 69, Route d’Esch, L-1740 Luksemburg (fax: +352 45 90 42 18) najpó¼niej do dnia 1 kwietnia 2005 r. Warunki głosowania za pośrednictwem pełnomocników przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A. Akcjonariusze posiadający akcje serii A, których akcje są ewidencjonowane w systemie rozliczeniowym, mogą także głosować przez pełnomocnika. Formularz pełnomocnictwa jest dostępny w Spółce przy 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg (fax: + 352 48 18 63) oraz w ITI Services Ltd., Beustweg 12, CH-8032 Zurych, Szwajcaria (fax: +41 1 258 88 44). Akcjonariusze, którzy chcą być reprezentowani przez pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, powinni wydać odpowiednie polecenie bankowi, instytucji zajmującej się przechowywaniem papierów wartościowych lub instytucji finansowej, w której złożyli swoje akcje na przechowanie, oraz zablokowania papierów wartościowych do momentu zamknięcia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Takie polecenia, jak również zaświadczenie o zablokowaniu papierów wartościowych oraz właściwie wypełniony i podpisany formularz pełnomocnictwa muszą zostać dostarczone za pośrednictwem systemu rozliczeniowego do Dexia-Banque Internationale a Luxembourg S.A., Departament Korporacyjny (Corporate Action Department), 69, Route d’Esch, L-1740 Luksemburg (fax: +352 45 90 42 18) najpó¼niej do dnia 1 kwietnia 2005 r. Akcjonariusze posiadający akcje serii B Warunki osobistego uczestnictwa akcjonariuszy posiadających akcje serii B. Akcjonariusze posiadający akcje serii B, których akcje serii B zostały złożone w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. ("DI BRE Banku SA") w związku z postępowaniem zmierzającym do dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego w Polsce, i tym samym są wpisani do księgi akcjonariuszy posiadających takie akcje serii B (“Księga Akcji Serii B") prowadzonej przez DI BRE Banku S.A., powinni skontaktować się z DI BRE Banku S.A. w celu otrzymania zaświadczenia (“Świadectwo Depozytowe") potwierdzającego ich prawo do akcji serii B złożonych w DI BRE Banku S.A.. Świadectwo Depozytowe powinno zawierać co najmniej następujące dane: (1) nazwę oraz adres akcjonariusza posiadającego akcje serii B, (2) liczbę akcji serii B wpisanych w Księdze Akcji Serii B jako liczba akcji serii B posiadanych przez danego akcjonariusza, (3) oświadczenie o zablokowaniu akcji serii B wymienionych w Świadectwie Depozytowym do czasu zamknięcia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Świadectwo Depozytowe powinno zostać okazane na zgromadzeniu lub przesłane do Dexia-Banque Internationale a Luxembourg S.A., Departament Korporacyjny (Corporate Action Department), 69, Route d’Esch, L-1740 Luksemburg (fax: + 352 45 90 42 18) najpó¼niej do dnia 1 kwietnia 2005 r. celem wydania karty wstępu, które Spółka lub Dexia-Banque Internationale a Luxembourg udostępnią dla takich akcjonariuszy na zgromadzeniu. Warunki głosowania przez pełnomocników przez akcjonariuszy posiadających akcje serii B. Akcjonariusze posiadający akcje serii B, które zostały wpisane do Księgi Akcji Serii B mogą także głosować przez pełnomocnika. Formularz pełnomocnictwa jest dostępny w Spółce przy 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg (fax: + 352 48 18 63) oraz w ITI Services Ltd., Beustweg 12, CH-8032 Zurych, Szwajcaria (fax: +41 1 258 88 44). Akcjonariusze posiadający akcje serii B, którzy chcą być reprezentowani przez pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, powinni skontaktować się z DI BRE Banku celem otrzymania Świadectwa Depozytowego, o którym mowa powyżej. Świadectwo Depozytowe wraz z pełnomocnictwem muszą zostać okazane na zgromadzeniu przez pełnomocnika lub przesłane do Spółki lub do Dexia-Banque Internationale a Luxembourg S.A., Departament Korporacyjny (Corporate Action Department), 69, Route d’Esch, L-1740 Luksemburg (fax: + 352 45 90 42 18) najpó¼niej do dnia 1 kwietnia 2005 r. Walne zgromadzenia akcjonariuszy jest ważne bez względu na liczbę akcji obecnych albo reprezentowanych na takim zgromadzeniu, a uchwały są ważnie podjęte przez takie zgromadzenie, jeśli opowiedziała się za nimi zwykła większość akcji, których posiadacze są obecni lub reprezentowani podczas zgromadzenia (pod warunkiem głosowania za przyjęciem uchwały przez zwykłą większość akcji serii A, których posiadacze są obecni lub reprezentowani na zgromadzeniu). | |
