| Zarząd JC Auto S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1 i 2 ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 14 marca 2005 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w Warszawie w Sali Kolumnowej Hotelu "LORD" Al. Krakowska 218 . Porządek Obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z MSR, MSSF i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, b) zmian w składzie Rady Nadzorczej, c) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 6. Wolne wnioski, 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że: - uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia; - zgodnie z treścią przepisu art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 07.03.2005 r., do godz. 1600 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Szyszkowej 35/37, Sekretariat Zarządu (Budynek A) i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwymi pełnomocnictwami podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach od 900 do 945. | |
