| Invar & Biuro System S.A. przekazuje treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 21.11.2005r. PROJEKT UCHWAŁA NR 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki do roku 2008 Na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje i zatwierdza kierunki rozwoju Spółki do roku 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 7 i 8 zastępuje nową w brzmieniu: "7. W celu zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela akcjonariusz zainteresowany zamianą złoży odpowiedni wniosek do Zarządu. 8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następować będzie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy." 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Odwołuje się ............................................... z funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej VII kadencji Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. W ramach wyborów uzupełniających Członkami Rady Nadzorczej VII Kadencji zostali wybrani ................................................................................................... 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust.1 RRM Liczba stron 2 Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
