| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 23 czerwca 2009 r. o godz. 11.00 we Wrocławiu, w hotelu QUBUS HOTEL WROCŁAW, ul. Św. Marii Magdaleny 2, w sali konferencyjnej nr 2. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2008. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdanie finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2008. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w następujący sposób: pkt. a) dotychczasowy §11 statutu w brzmieniu: "1. Akcje Spółki mogą być umarzane. 2. Określenie szczegółowych warunków i sposobu umorzenia należy do kompetencji Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej." otrzymuje brzmienie: "1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje w drodze ich nabycia przez Spółkę (Umorzenie dobrowolne). 2. Określenie szczegółowych warunków i sposobu umorzenia należy do kompetencji Zarządu Spółki." pkt. b) dodaje się w §13 ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu: "3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są większością 3/5 głosów. 4. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i wynosi 5 lat." pkt. c) dotychczasowy §15 ust. 3 zd. 2 statutu w brzmieniu: "Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych" otrzymuje brzmienie: "Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej." pkt. d) dotychczasowy §15 ust. 12 statutu w brzmieniu: "12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 100 milionów EURO z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa." otrzymuje brzmienie: "12. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na emisję obligacji, z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa." pkt e) Dodaje się nowy ust. 13 w §15 statutu w brzmieniu : "13. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin." pkt. f) dotychczasowy §16 ust. 1 zd. 2 i zd. 3 statutu w brzmieniu: "Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej bąd¼ na żądanie akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 kapitału akcyjnego." otrzymuje brzmienie "Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, prawo jego zwołania ma Rada Nadzorcza. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej bąd¼ na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 kapitału akcyjnego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie." 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 210.000 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych), w drodze emisji 210.000 (dwustu dziesięciu tysięcy) akcji, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, obejmowanych w zamian za aport w postaci udziałów w spółce deweloperskiej – RE OFFICE CENTER Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, za cenę emisyjną nie niższą niż 38,00 zł za 1 akcję. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), w drodze emisji 200.000 (dwustu tysięcy) akcji, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, obejmowanych w zamian za wkład pieniężny, za cenę emisyjną nie niższą niż 38,00 zł za 1 akcję, w rozliczeniu przejmowanej inwestycji deweloperskiej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w następujący sposób: dotychczasowy §7 Statutu w brzmieniu: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.329.900 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000, - 12.021.014 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach: - od 600.001 do 7.321.014, - od 8.100.001 do 10.961.182, - od 11.761.183 do 14.200.000, - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182, - 1.129.900 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji serii M o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 14.200.001 do 15.329.900. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I, M są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii I nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2010r. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.739.900 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000, - 12.021.014 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach: - od 600.001 do 7.321.014, - od 8.100.001 do 10.961.182, - od 11.761.183 do 14.200.000, - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1, – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182, - 1.129.900 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji serii M o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 14.200.001 do 15.329.900, - 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji serii N o wartości nominalnej 1,- zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 15.329.901 do 15.539.900, - 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji serii O o wartości nominalnej 1,- zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 15.539.901 do 15.739.900. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I, M, N i O są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii I nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2010r. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." 18. Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Legnicy, Rynek 28 do dnia 16.06.2009r. do godz. 11.00 imiennego świadectwa depozytowego, a w przypadku posiadaczy akcji imiennych niezdematerializowanych - wpisanie w tym terminie do księgi akcyjnej. | |
