| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| P.R.I. POL-AQUA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "Pol-Aqua" S.A. z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art.399 § 1 kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 25 czerwca 2009 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia (tj. do 18 czerwca 2009 r.) lub złożenia w tym terminie zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji u podmiotów, o których mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do 18 czerwca 2009 r. (czwartek), w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Spółki, ul. Dworska 1 05-500 Piaseczno k/Warszawy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenie 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2008 r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą Spółki oraz rozpatrzenie wyników pisemnej oceny Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008. 10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2008 r. 11. Podjecie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "POL-AQUA" za 2008 r. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓLKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| P.R.I. POL-AQUA S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 05-500 | Piaseczno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworska | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 2017300 | 022 2017310 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pol-aqua.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7750001125 | 012783671 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-01 | Piotr Chełkowski | Prezes Zarządu | |||
