| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000019468) informuje, że na dzień 5 stycznia 2006 r. na godz. 12.00 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Armii Ludowej 26, Budynek Focus. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 6.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki 7.Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej 9.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 10.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian lub przyjęcia wytycznych dla Rady Nadzorczej w celu zmian umowy o zarządzanie 11.Wolne wnioski 12.Zamknięcie walnego zgromadzenia. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 28 grudnia 2005 do godziny 16:00) świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | |
