| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 74 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-12-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 02NFI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie II NFI S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000012206) informuje, że na dzień 5 stycznia 2006 r. na godz. 10.00 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Armii Ludowej 26, Budynek Focus. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 6.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki 7.Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej 9.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 10.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian lub przyjęcia wytycznych dla Rady Nadzorczej w celu zmian umowy o zarządzanie 11.Wolne wnioski 12.Zamknięcie walnego zgromadzenia. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 28 grudnia 2005 do godziny 16:00) świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DRUGI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 02NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-12-09 | Wojciech Grzybowski | Prezes Zarządu | |||
