| Zarząd Ster-Projekt S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 04 marca 2005 r.: Uchwała Nr __/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ster - Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 7 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ster-Projekt S.A. postanawia: § 1. Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _______________ . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr __/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ster - Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Działając na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ster-Projekt S.A. postanawia: § 1. Wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) __________________, 2) __________________, 3) __________________. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr __/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ster - Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ster-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia: § 1. Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu zamieszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 lutego 2005 r. nr 29 (2121) poz. 1500. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała __/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ster-Projekt Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie: sporządzania przez Ster-Projekt S.A. począwszy od 1 stycznia 2005 r. jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie na podstawie art. 45 ust.1a, 1b, 1c oraz art. 55 ust. 6c, 6d ustawy z dnia 29 września 1994 r. - o rachunkowości (Dz. U. z 2002 nr 76 poz. 694 z pó¼n. zm.) postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2005 r. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania skonsolidowane Ster – Projekt S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
