| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W. KRUK S.A. w dniu 23 czerwca 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd W. KRUK S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2008 roku o godzinie 11.30 w Hotelu Polonez przy Al. Niepodległości 36 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie o następującym porządku obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń za 2007 rok 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007. 10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłat dywidendy 13. Udzielenie członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Spółce na nabycie akcji własnych w celu umorzenia. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-13 | Jan Rosochowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-13 | Piotr Piechowiak | Wiceprezes Zarządu | |||
