| Zarząd "Instalexport" SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 17 czerwca 2005r.: Uchwała Nr 1. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INSTALEXPORT S.A. za rok 2004 Na podstawie art. 393. pkt. 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe INSTALEXPORT S.A. za rok obrotowy 2004, w tym: * zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans INSTALEXPORT S.A. na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.807.948,13 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i trzynaście groszy), * rachunek zysków i strat, zamykający się stratą netto za rok 2004 w kwocie 841.281,82 złotych (słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), * sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o sumę 1.796.964,75 złotych (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy), * informację dodatkową. Uchwała Nr 2. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INSTALEXPORT S.A. za rok 2004 Na podstawie art. 393. pkt. 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-nariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu INSTALEXPORT S.A. z działalności Spółki za rok 2004. Uchwała Nr 3. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2004 Na podstawie art. 393. pkt. 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-nariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2004. Uchwała Nr 4. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu INSTALEXPORT S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-nariuszy udziela Panu Edwardowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu "INSTALEXPORT" S.A za rok 2004. Uchwała Nr 5.1. w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Stanikowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2004. Uchwała Nr 5.2. w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Zofii Ku¼mickiej absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2004. Uchwała Nr 5.3. w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Januszowi Różyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2004. Uchwała Nr 5.4. w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2004. Uchwała Nr 5.5. w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 3. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 3. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Kurzeja absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za rok 2004. Uchwała Nr 6. w sprawie: straty netto INSTALEXPORT S.A. za rok 2004 Na podstawie art. 395. § 2. pkt. 2. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 4. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1. Stratę netto za rok 2004 w kwocie 841.281,82 złotych (słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), pokryć w całości z kapitału rezerwowego. § 2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. za rok 2004 Na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-nariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. za rok obrotowy 2004, w tym: * zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 56.883.229,54 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), * skonsolidowany rachunek zysków i strat, zamykający się stratą netto za rok 2004 w kwocie 966.210,23 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych i dwadzieścia trzy grosze), * skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o sumę 3.123.555,81 złotych (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy), * informację dodatkową. Uchwała Nr 8. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu INSTALEXPORT S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. za rok 2004 Na podstawie art. 395. § 5. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1. Statutu INSTALEXPORT S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-nariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu INSTALEXPORT S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. za rok 2004. Uchwała Nr 9. w sprawie: kierunku dalszej działalności Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTALEXPORT S.A. niniejszą uchwałą zobowiązuje Zarząd Spółki do kontynuowania statutowej działalności Spółki. Uchwała Nr 10. w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych INSTALEXPORT S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INSTALEXPORT S.A. niniejszą uchwałą wyraża zgodę na sporządzanie sprawozdań finansowych INSTALEXPORT S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. | |
