| Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA zwołanego na dzień 10 kwietnia 2008 r. na godzinę 11:00. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 i § 5 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …… 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1). Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 53 z dnia 14 marca 2008 r. pozycja 3306. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych, wynikającej z zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Zmiany w zakresie powierzenia funkcji w Radzie Nadzorczej. 13. Zmiana Statutu Spółki. 14. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 45 ust. 2 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd: a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, poddane ocenie Rady Nadzorczej, b. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 522 954 222,02 zł. (słownie: pięćset dwadzieścia dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote dwa grosze), - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 72 705 471,27 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy), - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 72 705 471,27 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 137 358,98 zł. (słownie: trzy miliony sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TU EUROPA SA z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2007 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie § 10 ust. 2 pkt 4 oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd: a) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007; b) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 578 127 186,67 zł. (słownie: jeden miliard pięćset siedemdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 80 300 184,04 zł. (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote cztery grosze), - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 79 857 994,66 zł. (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22 203 245,53 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze ), - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku za rok 2007 w łącznej wysokości 72.705.471,27 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 27/100) oraz po zapoznaniu się z opinia Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2007 w następujący sposób: 1/ kwotę 57.015.000,- zł. (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad : a) wszystkie akcje uczestniczą w podziale dywidendy; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 7,24 zł. b) dzień dywidendy ustala się na 30 kwietnia 2008 r., c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na 26 sierpnia 2008 r. d) zobowiązuje się Zarząd do ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy i powiadomienia ich o terminie i sposobie wypłaty dywidendy w sposób przewidziany przepisami prawa. 2/ kwotę 13.665.722,17 zł. (słownie: trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 17/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki, 3/ kwotę 2.024.749,10 zł. (słownie: dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 10/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki TU EUROPA SA za lata ubiegłe, wynikającą z zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wysokości 43 470,32 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych trzydzieści dwa grosze), pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Podobie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 03 września 2007 r. oraz absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 04 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Dowbajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 23 marca 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 15 kwietnia 2007 r. oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16 kwietnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Niedośpiał absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16 kwietnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany funkcji w Radzie Nadzorczej 1. Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu w związku z § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia niżej wymienionym członkom funkcje w Radzie Nadzorczej w ten sposób, że: 1/ dotychczasowemu ................. Rady, Panu ............................... powierza funkcję ......................................... Rady Nadzorczej. 2/ dotychczasowemu .................. Rady, Panu .............................. powierza funkcję ......................................... Rady Nadzorczej. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do zawiadomienia organu nadzoru o wyżej wymienionych zmianach w zakresie powierzenia funkcji w Radzie Nadzorczej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 17 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 17 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "§ 17 ust. 2. 16) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczące podstawowej działalności Spółki, której wartość przekracza 25.000.000 USD, z tym, że dla wszelkich umów ubezpieczeń zawieranych przez Spółkę, wartość umowy wylicza się poprzez wskazanie prognozowanej, w pierwszych 12 miesiącach trwania danej umowy, wartości składki przypisanej brutto, liczonej według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości." 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 1. Na podstawie § 16 ust. 4 oraz § 10 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, po zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 20 Statutu Spółki w zw. z § 3 ust. 2 pkt 20 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 3 ust. 2 pkt 16) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 3 ust. 2 pkt 16) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3 ust. 2. 16) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczące podstawowej działalności Spółki, której wartość przekracza 25.000.000 USD, z tym, że dla wszelkich umów ubezpieczeń zawieranych przez Spółkę, wartość umowy wylicza się poprzez wskazanie prognozowanej, w pierwszych 12 miesiącach trwania danej umowy, wartości składki przypisanej brutto, liczonej według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości." 2. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 10 kwietnia 2008 r. | |
