| Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 12 czerwca 2008 r. o godz. 12:00 w siedzibie Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2. Proponuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2007 roku. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z badania sprawozdania finansowego za rok 2007 i z działalności Banku w 2007 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2007 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2007 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2007 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska S.A. 1. Do dotychczasowej treści § 5 ust. 2 dodaje się pkt 11) w brzmieniu: "11) pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B)." 2. Do dotychczasowej treści § 6 ust. 2 dodaje się pkt 15) i pkt 16) w brzmieniu: "15) świadczenie usług w zakresie dochodzenia należności. 16) pośrednictwo w sprzedaży usług leasingu operacyjnego i finansowego." 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Nordea Bank Polska S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej. 15. Wybór Rady Nadzorczej. 16. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i obejmować oświadczenie akcjonariusza o umocowaniu pełnomocnika do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Nie jest wymagane w tym wypadku pełnomocnictwo notarialne. Przypominamy również, iż Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem WZA, tj. do dnia 04.06.2008 r. do godz. 17:00, złoży w siedzibie Banku (Gdynia, ul. Kielecka 2 - pok. 522) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, ze wskazaniem liczby należących do niego akcji zablokowanych na czas do dnia zakończenia WZA włącznie, tzn. na okres od 05 do 12 czerwca 2008 r. W przypadku posiadania akcji imiennych Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w WZA, jeżeli został wpisany do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 RO GPW § 29 ust. 1 pkt. 1 i 2 RO MTS-CeTO | |
