| Zarząd Centrozap SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić w dniu 30 czerwca 2005 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005r. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ............................................... . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ. Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ................................ 2. ................................ 3. ................................ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106/2005 z dnia 02.06 2005 r., pod poz. 6146. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2004 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2004, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: bilans Centrozap S.A. na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 23.877.060,73 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych 73/100), rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.129.983,88 zł ( cztery miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 88/100), zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.621.543,93 zł ( siedem milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 93/100), rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący : a/ zmniejszenie środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości 439 050,71 zł ( czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 71/100 ) b/ zmniejszenie środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości 112 839,03 zł ( sto dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 03/100 ) c/ zwiększenie środków pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości 217 954, 74 zł ( dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 74/100 ) informację dodatkową. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2004 ROKU Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 , będące składnikiem raportu rocznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2004 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI – absolutorium z wykonania obowiązków : Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2004 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu oddelegowanego do pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą w okresie od 16 lutego 2004 r. do 27 lutego 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2004 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 09 czerwca 2004 r. do 27 września 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2004 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ – absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 pa¼dziernika 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrozap S.A. za rok 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2004 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 22 czerwca 2004 r. i od 30 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2004 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 22 czerwca 2004 r. i od 30 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2004 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 22 czerwca 2004 r. i od 30 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2004 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi PLISZOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 06 czerwca 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2004 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 22 czerwca 2004 r. i od 30 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2004 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 R. W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2004 ROK § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrozap SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku netto za 2004 rok Centrozap SA w kwocie 4.129.983,88 zł, w następujący sposób: 1) kwotę 1.405.983,88 zł zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy i równocześnie postanawia całość kapitału zapasowego wynikającego z bilansu na dzień 31.12.2004r w kwocie 2.156.571,20 zł i z w/w podziału tj. łącznie w kwocie 3.562.555,08 zł przeznaczyć na pokrycie części strat z lat ubiegłych, 2) kwotę 2.724.000,00 zł zysku netto przeznacza na kapitał rezerwowy do wykorzystania jako dywidenda do podziału pomiędzy Akcjonariuszy Centrozap SA., co daje wartość 0,02 zł na jedną akcję serii A i B . § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota zysku netto przeznaczona na kapitał rezerwowy do podziału pomiędzy Akcjonariuszy, o której mowa powyżej, zostanie wypłacona Akcjonariuszom w formie przewidzianej w art. 442 , w związku z art. 443 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. w formie przyznania Akcjonariuszom Centrozap SA akcji nowej emisji w ilości odpowiadającej przemnożeniu wartości 0,02 zł przez ilość posiadanych akcji serii A i B i podzieleniu przez cenę emisyjną. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.348 oraz w związku z art. 442 kodeksu spółek handlowych, ustala: 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 30 czerwca 2005 roku, 2) termin wypłaty dywidendy nie pó¼niej niż do 30 czerwca 2007 roku ,tj. w terminie umożliwiającym wykorzystanie zysku z kapitału rezerwowego utworzonego w okresie nie przekraczającym trzech ostatnich lat obrotowych po weryfikacji przez biegłego rewidenta wyniku roku 2006. § 4 Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy Centrozap SA stanowić będzie formę rekompensaty za zachowanie prawa własności do akcji, które znalazły się poza obrotem na rynku regulowanym. Wypłata dywidendy w formie akcji Spółki w wysokości określonej w niniejszej uchwale nastąpi pod warunkiem odzyskania przez Centrozap SA stabilizacji finansowej oraz osiągnięcie przez Emitenta corocznego zysku netto za 2005 i 2006 rok. § 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 30 CZERWCA 2005 r. W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się , co następuje : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej z uwzględnieniem procedur naprawczych związanych z prowadzonym postępowaniem układowym w upadłości. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
