| Zarząd Spółki Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwołuje na dzień 04 czerwca 2008 roku, na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Sopocie przy ulicy Władysława IV 22 w auli A, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie przez Zarząd: - Sprawozdania Zarządu za rok 2007, - Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007, - Raportu audytora za rok 2007, 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007. 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie następujących uchwał w sprawie: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, - pokrycia straty za 2007 rok, - udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. 8. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. informuje, iż akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki tj. w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej w terminie 23 maja 2008 roku do godz.16:00. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 39 ust. 1 pkt 1. | |
