| Zarząd Spółki Akcyjnej Energomontaż–Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, pod numerem KRS 0000080906, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 6 czerwca 2008 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za 2007 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż–Południe S.A. za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2007 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2007 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Energomontażu-Południe S.A. 14. Uchylenie uchwały nr 3/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontażu-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 16. Sprawy bieżące. 17. Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15, w godz. 8.00-16.00 (tel. 032 20 08 241) najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 30 maja 2008 roku. | |
