| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ZŁOMREX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2005 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ZŁOMREX S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 29 czerwca 2005 roku. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna z siedzibą w Poraju po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. zatwierdza te sprawozdania. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna z siedzibą w Poraju dokonuje podziału zysku netto Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. w ten sposób, iż całość tego zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna z siedzibą w Poraju przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna z siedzibą w Poraju udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach: Przemysław Sztuczkowski - Prezes Zarządu Przemysław Grzesiak - Wiceprezes Zarządu Krzysztof Walarowski - Członek Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna z siedzibą w Poraju udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Hubert Janiszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Rocki - Członek Rady Nadzorczej Piotr Freyberg - Członek Rady Nadzorczej Jerzy Kak - Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Łapiński - Członek Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZŁOMREX spółka akcyjna z siedzibą w Poraju zatwierdza nowy Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15 czerwca 2005 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZŁOMREX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZŁOMREX | Metalowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 42-360 | Poraj | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielona | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 034 316 01 10 | 034 316 01 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zlomrex.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 118-12-34-296 | 012859760 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-21 | Przemysław Sztuczkowski | Prezes Zarządu | |||
