| Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Art.399 par. 1 Ksh zwołuje w dniu 15 grudnia 2006 roku o godz 9,00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: Poznań, ul. Towarowa 35, biurowiec DELTA - X piętro. Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard w dniu 15 grudnia 2006roku: 1. Otwarcie NWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: a) odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Kamila Kaczmarka. 6. Przedstawienie przez Zarząd kandydatury na nowego członka Rady Nadzorczej. 7. Przedstawienie kandydatury na nowego członka Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: a) wyboru-uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o nowego członka. 9. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmian zapisów w Statucie Spółki Akcyjne PC Guard z siedzibą w Poznaniu. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a) podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenia liczby akcji bez obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki, b) zmiana brzmienia Statutu Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu w części III. Kapitał akcyjny i akcje. 11. Wolne głosy i wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem złożenia w sekretariacie Spółki do 08 grudnia 2006 roku do godziny 15,30 imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Projekty uchwał na NWZA w dniu 15.12.2006 roku zostały przedstawione i stanowią załącznik do bieżącego raportu. Zostaną one również umieszczone na stronach internetowych Spółki. Kandydatura na nowego członka Rady Nadzorczej zostanie przedstawiona przez Zarząd i będzie dostępna na stronie internetowej Spółki. | |
