| Zarząd spółki pod firmą: "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 04 marca 2005r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ......... § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) ...... 2) ...... 3) ...... § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04 lutego 2005 r. Nr 25 poz. 1300. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie dystrybucji środków pieniężnych Funduszu do akcjonariuszy Funduszu w drodze nabycia przez Fundusz akcji Funduszu w celu umorzenia §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala dystrybucję środków pieniężnych zgromadzonych w Funduszu w kwocie nie większej niż ...... (słownie: .......) złotych pomiędzy akcjonariuszy Funduszu w drodze skupu nie więcej niż ..... (słownie: .....) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia. 2. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa najpó¼niej do dnia ..... Wezwanie zostanie przeprowadzone w taki sposób, który zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Funduszu, to jest w drodze wezwania z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu. 3. Cena nabycia jednej akcji Funduszu w drodze wezwania, o którym mowa w ust. 2 wyniesie ..... (słownie: .....) złotych. §2 Zobowiązuje się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia przez Fundusz akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w wykonaniu postanowień Uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. (dalej jako "Uchwała o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005") postanawia, że będzie przestrzegał zasad ładu korporacyjnego określonych w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, z zastrzeżeniem § 2 niniejszej uchwały. §2 Fundusz odstępuje od wdrożenia następujących zasad ładu korporacyjnego ..... §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
