| Zarząd Mondi Packaging Paper Świecie S.A. przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2005 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki: W paragrafie 27 dodaje się ust.3 w następującym brzmieniu: "3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia." 2. Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne z dniem zarejestrowania ich przez Sąd. _________________________ Uzasadnienie zmiany Statutu: Proponowany zapis jest implementacją zasady nr 14 Dobrych Praktyk 2005. Zapis został już wprowadzony do Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki w marcu 2005 r., jednakże w opinii GPW w Warszawie S.A. taki zmiana powinna zostać wprowadzona również do statutów wszystkich spółek giełdowych (pismo nr GPW/DE/1335/2005 z dnia 13.06.2005 r.). Proponowana zmiana Statutu zyskała w dniu 16 czerwca 2005 r. pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. na osiem osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ____________ Uzasadnienie: W czerwcu 2005 r. rezygnację z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki złożyły następujące osoby: Pan Veit Sorger, Pani Jacqueline Usher, Pan Ladimir Pellizzaro oraz Pan Charles Walters. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Victora Wilhelmusa Martinusa Gerardusa Aquina na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VI kadencji. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Franza Hiesinger na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VI kadencji. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Kurta Mitterboeck na Członka Rady Nadzorczej Mondi Packaging Paper Świecie S.A. VI kadencji. | |
