| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-05-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLNA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. niniejszym zawiadamia, że na podstawie art.399 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 czerwca 2006 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki ul. Obozowa 23 w Przemyślu z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór komisji wniosków i uchwał. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005. 8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005. 12.Podjęcie uchwały w sprawie pożyczek dla byłego kierownictwa firmy. 13.Zamknięcie obrad. Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art.406 §3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 czerwca 2006 r. złożą w siedzibie Spółki do godz.15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione w celu potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-10 | Piotr Kandefer | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-10 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy -Prokurent | |||
