| Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 29 czerwca 2005 roku w siedzibie Spółki. UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: -Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. -Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. -Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 361/V/2005 z dnia 10 maja 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 360/V/2005 z dnia 10 maja 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., na które składa się: 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2.bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73.164.368,75 zł 3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 903.763,97 zł 4.zestawienie zmian w kapitale (funduszu ) własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 903.763,97 zł 5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 628.302,30 zł 6.dodatkowe informacje i objaśnienia § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie podziału zysku za rok 2004. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 362/V/2005 z dnia 10 maja 2005r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2004 r. w kwocie 903.763,97 zł (słownie: dziewięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 97/100) na podwyższenie kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki: Zdzisław Bik – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny – za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki: Zdzisław Małecki – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych – za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Zarządu Spółki: Mariusz Fiałek – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny – za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Marian Bąk – Przewodniczący Rady Nadzorczej – za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierz Grudzień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jan Wysogląd - Sekretarz Rady Nadzorczej - za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: Teresa Kłodzińska – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: Marek Zdybel – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: Dominik Skoczek – Członek Rady Nadzorczej - za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową (VI) kadencję. § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na nową (VI) kadencję Radę Nadzorczą Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w następującym składzie: 1.................... 2.................... 3.................... 4.................... 5.................... 6.................... ...................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie Sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) § 1. Na podstawie art. 55 ust. 6a, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼n. zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu (uchwała nr 19/1/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r.) postanawia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FASING S.A. należy sporządzać od dnia 01 stycznia 2005 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna, podjęta w dniu 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" stanowiących zasady ładu korporacyjnego. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie uchwał Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (uchwała nr 445/2004 z dnia 15 grudnia 2004r.) oraz Rady Giełdy Papierów Wartościowych (uchwała nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r.), przyjmuje do stosowania w Grupie Kapitałowej FASING S.A. "Dobre Praktyki w Spółkach publicznych 2005", stanowiących zasady ładu korporacyjnego w brzmieniu przyjętym uchwałą Zarządu Spółki (uchwała 7/1/2005 z dnia 8 lutego 2005r.) oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 357/V/2005 z dnia 16 lutego 2005r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
