| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-05-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOVITUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZ NOVITUS SA na dzień 8 czerwca 2006 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS SA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 czerwca 2006 roku o godz. 13.00 w Oddziale Spółki w Warszawie ul.Wynalazek 4. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki w roku 2005. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego opinię w zakresie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz ocenę propozycji Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za 2005 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, b) Udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, c) Podziału zysku. 7. Zakończenie obrad. Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela jest złożenie w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul.Nawojowskiej 118, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 1 czerwca 2006 roku do godz. 16.00 świadectwa depozytowego, wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w Sekretariacie Zarządu w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Wynalazek 4 oraz na stronie internetowej Spółki w terminach określonych w k.s.h. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-10 | Bogusław Łatka | Prezes Zarządu | |||
