| Zarząd PROSPER S.A. w Warszawie zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 sierpnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 12.00, w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej PROSPER S.A. za 2004 rok zawierającego: skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2004 rok, skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2004 rok, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PROSPER SA za 2004 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROSPER SA za 2004 rok. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd PROSPER S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać w swojej treści : firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawcy świadectwa oraz numer świadectwa, liczbę papierów wartościowych, rodzaj i kod papieru wartościowego, firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta, wartość nominalną papieru wartościowego, imię i nazwisko lub (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych z tym, że osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania, informacje o ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach, datę i miejsce wystawienia świadectwa, cel wystawienia świadectwa i termin ważności oraz informacje, że z chwilą wydania świadectwa następuje blokada tych akcji na rachunku papierów wartościowych do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu PROSPER S.A. w Warszawie, ul. Krakowiaków 65 w dniach od 16 sierpnia 2005 r. do 22 sierpnia 2005 r. w godzinach od 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROSPER S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Odpis skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROSPER S.A. wraz z opina biegłego będzie dostępny w lokalu Spółki mieszczącym się w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, począwszy od 16 sierpnia 2005 r. (w dni robocze) w godzinach od 9.00 do 15.00. Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik reprezentujący osobę prawną winien okazać aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wymieniający osobę lub osoby uprawnione do jej reprezentowania bąd¼ legitymować się dokumentem z własnoręcznym podpisem osoby lub osób uprawnionych obejmujące ich oświadczenie o umocowaniu pełnomocnika do reprezentowania osoby prawnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROSPER S.A. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 11.00 do 12.00. Zarząd PROSPER S.A. | |
