| Niniejszym International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg (“Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 kwietnia 2005 roku. "Uchwała nr 1 Wysłuchanie sprawozdania Rady Dyrektorów na temat ewentualnych konfliktów interesu, które mogły wystąpić na poziomie Rady, zgodnie z wymogami artykułu 57 Luksemburskiego Prawa Spółek - Ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 roku, podczas okresu od ostatniego walnego zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2004 roku do dnia niniejszego walnego zgromadzenia; Zgromadzenie wysłuchało sprawozdania Rady Dyrektorów na temat ewentualnych konfliktów interesu, które mogły wystąpić na poziomie Rady, zgodnie z wymogami artykułu 57 Luksemburskiego Prawa Spółek - Ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 roku, podczas okresu od ostatniego walnego zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2004 roku do dnia niniejszego walnego zgromadzenia." "Uchwała nr 2 W sprawie wyboru (i potwierdzenia wyboru) 3 dodatkowych członków Rady Dyrektorów na 6-letni okres kadencji, który zakończony będzie w dniu odbycia walnego zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie sprawozdań rocznych Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku; Zgromadzenie postanowiło powołać 3 dodatkowych członków do obecnej Rady Dyrektorów Spółki oraz postanowiło powołać jako tych członków Rady Dyrektorów Spółki następujących kandydatów (którzy otrzymali największą liczbę głosów): _________________ (________________) _________________ (________________) _________________ (________________)" Podstawa prawna: §49 ust. 1 pkt 3 RRM | |
