| Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 czerwca 2006 roku. Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: "Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został ………….." Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, obejmujące: • bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 36 077 tys. zł, • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujący na koniec okresu rozrachunkowego zysk netto w wysokości 6 929 tys. zł, • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 551 tys. zł, • rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 700 tys. zł, oraz postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005." Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach: 1. Prezesa Zarządu – Bogusława Łatki, 2. Wiceprezesa Zarządu – Zbigniewa Stanasiuka, 3. Członka Zarządu – Jarosława Wilka, 4. Członka Zarządu – Andrzeja Wawera" Powyższa uchwała zostanie podjęta w oddzielnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą. Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach: 1. Jan Zieliński 2. Janusz Maciejewicz 3. Krzysztof Pawłowski 4. Piotr Jastrzębski 5. Artur Tarasek" Powyższa uchwała zostanie podjęta w oddzielnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą. Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie podziału zysku za rok 2005: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje podziału zysku za rok 2005, który zamknął się kwotą 6 929 337,84 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze), w sposób następujący: 1. kwotę 5 547 166,80 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy ) przeznacza na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, ustalając dzień dywidendy na dzień 30.06.2006 a termin jej wypłaty na dzień 31.07.2006, 2. kwotę 1 382 171,04 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych cztery grosze) przeznacza na zasilenie kapitału zapasowego Spółki" | |
