| Warszawa, 28 marca 2008 r. MEDIATEL SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11.04.2008 wraz z uzasadnieniem Raport bieżący nr 26/2008 Zarząd MediaTel SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 11 kwietnia 2008 r. na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wspólnej 61 w Warszawie. Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad, Zarząd przedłoży pod obrady NWZ następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad: 1. Uchwały do punktu porządku obrad 6: Uchwała nr ___/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA uchwala co następuje: Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1538) upoważnia się Zarząd: 1) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, wartościowych akcji nowych emisji będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji, 2) do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowych emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji. . UZASADNIENIE: Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. 2. Uchwały do punktu porządku obrad 7: Uchwała nr ___/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 402 § 2 zd. 2 KSH, postanawia zmienić treść Statutu w ten sposób, że w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "§ 8. 4. W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą złożenia przez Spółkę wniosku o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego." UZASADNIENIE Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. Uchwała nr ___/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 402 § 2 zd. 2 KSH, postanawia zmienić treść Statutu w następujący sposób: Dotychczasowy § 14 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu: "2 Oprócz spraw określonych w przepisach prawa, bezwzględnej większości ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w następujących sprawach: a) połączenia Spółki z innym podmiotem, w tym określenia warunków połączenia przez przeniesienie całego majątku Spółki na inny podmiot albo uchwalenia statusu nowego podmiotu w przypadku łączenia się w drodze zawiązania nowej spółki, a także innych form konsolidacji jakie są lub będą dopuszczone przez przepisy prawa, b) zmiany statutu Spółki" zostaje wykreślony. UZASADNIENIE: Spółka przyjmuje w tym zakresie regulacje Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Marcin Kubit Prezes Zarządu MediaTel SA Marek Nowakowski Członek Zarządu MediaTel SA | |
