| Zarząd Spółki Eurofaktor S.A. z siedzibą w Mysłowicach podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurofaktor S.A. w dniu 30 marca 2005 roku. Trzy pierwsze uchwały dotyczyły spraw porządkowych, a mianowicie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało jednogłośnie w głosowaniu tajnym Radcę Prawnego Pana Wiesława Olesia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, w głosowaniu jawnym uchwałę o przyjęciu porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, w głosowaniu jawnym uchwałę o nie powoływaniu Komisji Skrutacyjnej, ze względu na elektroniczny sposób liczenia głosów. UCHWAŁA numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 30.03.2005r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia >>Działając na podstawie §13 pkt 14 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: §1 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały stanowi uchwała nr 1/05 Rady Nadzorczej z dnia 21 lutego 2005 roku, w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu "EUROFAKTOR" S.A. dotyczącego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zaopiniowania projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia w/w Regulaminu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 30.03.2005r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej >>Działając na podstawie §13 pkt 12 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej, uchwalony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2005 roku. Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 30.03.2005r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki >>Działając na podstawie §13 pkt 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) brutto, 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 5.200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych) brutto, 3. Sekretarz Rady Nadzorczej - 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto, 4. Zastępca Sekretarza Rady Nadzorczej - 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto, 5. Członek Rady Nadzorczej - 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 30.03.2005r. w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki >>Działając na podstawie §13 pkt 4 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, powołać: 1. Pana Piotra Zagała, 2. Pana Macieja Matusiak, do Rady Nadzorczej Spółki. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z §14 Statutu Spółki zwiększa skład Rady nadzorczej do 6 członków. §3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z §14 pkt 3 Statutu Spółki ustala wspólna kadencję dla członków Rady Nadzorczej, która wygaśnie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
