| Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PRÓCHNIK Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2009 r., godz. 10.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Próchnik S.A. (§ 14, § 15, § 16 Regulaminu), w zakresie sposobu wyborów Rady Nadzorczej i jej poszczególnych członków, jak również wykorzystania przy tych wyborach z systemu komputerowego liczenia głosów. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania 2 członków Rady Nadzorczej w miejsce 2 członków Rady Nadzorczej, którzy złożyli rezygnację. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Próchnik S.A. za 2008 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2008 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kilińskiego 228 w Łodzi. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności Próchnik S.A. w związku z koniecznością dostosowania przedmiotu tej działalności do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz zmiany Statutu Próchnik S.A. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.12.2006 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników, członków Zarządu i Rady Nadzorczej, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Próchnik S.A. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Próchnik S.A. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji nowej emisji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji. 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Próchnik S.A., uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał. 21. Zamknięcie obrad. Zmiany Statutu Spółki: Skreśla się w całości dotychczasowy § 6. W jego miejsce wpisuje się § 6 o następującym brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 14 - Produkcja odzieży, 2. 46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, 3. 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 4. 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 5. 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 6. 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, 7. 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 8. 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 9. 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 10. 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 11. 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 12. 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 13. 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 14. 49.41.Z - Transport drogowy towarów, 15. 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 16. 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 17. 52.24 - Przeładunek towarów, 18. 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 19. 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych, 20. 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 21. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 22. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 23. 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 24. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 25. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 26. 73.1 - Reklama, 27. 77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 28. 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 29. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 30. 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 31. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 32. 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. to jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi wyżej przy poszczególnych przedmiotach działalności. Jeżeli wymieniony przedmiot działalności wymagać będzie koncesji bąd¼ zezwolenia, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji." Aktualna treść zmienianego fragmentu § 7: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.455.150 zł (czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 90.910.300 (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: (…) Proponowana treść zmienianego fragmentu § 7: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.992.182,50 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 97.984.365 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: (…) W treści § 7 proponuje się dopisanie po lit. e) nowej litery oznaczonej jako f) o treści następującej: "f) 7.074.065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 7074065." Skreśla się w całości dotychczasowy § 7a. Zarząd Spółki informuje, że: 1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zagromadzenia tj. do dnia 19 czerwca 2009 roku do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 228 imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbierają go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Kilińskiego 228 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia. | |
