| Zarząd "BROKER FM" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego w Krakowie, przy Al. Waszyngtona 1 (Kopiec Kościuszki – Hotel Pod Kopcem) na dzień 30 czerwca 2005 roku. Wszystkie przedstawione poniżej uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ....................................... ....................................... ....................................... UCHWAŁA Nr ........... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia zamieszczony w ogłoszeniu o jego zwołaniu. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna działając na podstawie art.395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz §14 ust.1 lit.b/ Statutu Spółki zatwierdza: I . sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004, II. sprawozdanie finansowe, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.730.271,23 zł; rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.796.211,02 zł; zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę 1.796.211,02 zł; rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.20040 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę 1.290.654,15 zł; dodatkowe informacje i objaśnienia. wraz z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe z ramienia BDO Polska sp. z o.o. – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. III. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM Spółka Akcyjna działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz §14 ust.1 lit.b/ Statutu Spółki zatwierdza: I. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BROKER FM, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM; bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.185.065,93 zł; rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.175.027,13 zł; zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę 10.175.027,13 zł; rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.20040 roku do dnia 31.12.2004 roku o kwotę 2.004.976,41 zł; dodatkowe informacje i objaśnienia. wraz z opinią biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BROKER FM z ramienia BDO Polska sp. z o.o. – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. II. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BROKER FM za rok obrotowy 2004 UCHWAŁA Nr ............ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 §2 pkt3 KSH oraz §14 ust.1 lit.f Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu i byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Stanisławowi Tyczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Nr ............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 §2 pkt3 KSH oraz §14 ust.1 lit.f Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu i byłemu Prezesowi Zarządu - Markowi Dworakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 §2 pkt3 KSH oraz §14 ust.1 lit.f Statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu - Kazimierzowi Gródkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 §2 pkt3 KSH oraz §14 ust.1 lit.f Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Romanowi Krzysztofowi Porwiszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Nr ........... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 §2 pkt3 KSH oraz §14 ust.1 lit.f Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Kozłowskiej-Kalbarczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 §2 pkt3 KSH oraz §14 ust.1 lit.f Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Aleksandrze Zieleniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 §2 pkt3 KSH oraz §14 ust.1 lit.f Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Jodłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Nr ........... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 §2 pkt3 KSH oraz §14 ust.1 lit.f Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Barbarze Unrug absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 §2 pkt3 KSH oraz §14 ust.1 lit.f Statutu Spółki udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Nepelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.395 par.2 pkt2 KSH oraz §14 ust.1 lit.c Statutu Spółki przeznacza zysk netto Spółki za 2004 r. w wysokości 1.796.211,02 zł, w sposób następujący : kwota 939.055,30 na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty sprawozdania finansowego za 2003 r. i ujawnienia błędu podstawowego w takiej kwocie, pozostałą część zysku netto w kwocie 857.155,72 przeznaczyć na kapitał zapasowy z zastrzeżeniem, że kwota ta może być przeznaczona na wypłatę dywidendy w przyszłych latach obrotowych (art. 348 § 1 ksh). UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM S.A. uznaje za uzasadnione i korzystne dla Spółki i akcjonariuszy przestrzeganie przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005r.". 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd BROKER FM S.A. do złożenia oświadczenia w sprawie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 r." oraz do wdrożenia zawartych w nich zasad i ich implementacji do wewnętrznych dokumentów i regulacji Spółki, przy uwzględnieniu postanowień Statutu Spółki, jej struktury kapitałowej, regulacji dotyczących zasad powoływania i odwoływania poszczególnych organów Spółki oraz konieczności zagwarantowania niezależności Spółki, jako właściciela Radia RMF FM. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.45 ust.1a i 1c ustawy o rachunkowości (tekst. jedn. Dz.U. nr76 poz. 694 z 2002r. ze zmianami.) postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki (poczynając od sprawozdania finansowego za okres obrotowy rozpoczynający się 01.01.2005 r.) sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) określonymi w art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym .......................... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym .......................... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym .............................do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA Nr .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w dniu dzisiejszym .............................do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA Nr ........... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BROKER FM S.A. przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki" w następującym brzmieniu: UCHWAŁA Nr ........... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BROKER FM Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2005r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.391 par.3 KSH oraz zgodnie z punktem 28 przyjętych przez Spółkę "Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005" uchwala "Regulamin Rady Nadzorczej Spółki" w następującym brzmieniu: | |
