| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym podaje projekty uchwał na Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 19.06.2009 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust.3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z siedzibą w Starachowicach za rok obrotowy 2008, obejmujące: 6. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 84.795.308,20 złotych (osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiem złotych i dwadzieścia groszy), 7. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 106.113.225,15 złotych (sto sześć milionów sto trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i piętnaście groszy), 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 106.926.808,08 złotych (sto sześć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiem złotych i osiem groszy), 9. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.009.227,87 złotych (dwa miliony dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), 10. Informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 2/2009 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium następującym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku: - Panu Jackowi Jaroszkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, - Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, - Pani Marii Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, - Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, - Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 3/2009 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 4/2009 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 5/2009 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE w upadłości układowej POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 6/2009 w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust.3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje: § 1 1. Na pokrycie straty netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej za 2008 rok w wysokości 106.113.225,15 złotych (sto sześć milionów sto trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i piętnaście groszy) przeznacza sie z kapitału zapasowego kwotę 4.060.561,26 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia sześć groszy) . 2. Pozostała cześć straty za 2008 r. w kwocie 102.052.663,89 złotych (sto dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 7/2009 w sprawie: dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje: § 1 Decyduje się o dalszym istnieniu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej z siedzibą w Starachowicach. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 8/2009 w sprawie: w sprawie programu opcji menedżerskich Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłości układowej uchwala, co następuje: W związku z sytuacja ekonomiczną Spółki i rezygnacją pracowników z udziału w Programie opcji menadżerskich, § 1 Zamyka się Program opcji menadżerskich przyjęty uchwałą nr 2/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 05 sierpnia 2004 roku, zmieniony uchwałą nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 10 kwietnia 2007 roku. § 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
