| Zarząd Spółki Karen Notebook S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 grudnia 2006 r., na godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie. Porządek obrad: Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10.000.000 akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. Podjęcie uchwał(y) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany statutu Spółki: - stare § 6 ust. 1 brzmienie statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.350.000,- zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.350.000 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, z czego 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F oraz 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G, wszystkie o wartości nominalnej l,00 zł (jeden złoty) każda akcja. - nowe brzmienie § 6 ust. 1 statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 5.350.001,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden złoty) do 15.350.00000 zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.350.001 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) i nie więcej niż 15.350.000,- zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F, 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G oraz do 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, wszystkie o wartości nominalnej l,00 zł (jeden złoty) każda akcja. Informacje organizacyjno-prawne: Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki najpó¼niej w dniu 12 grudnia 2006 roku dokumentów niezdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki lub imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Pełnomocnictwo powinno zawierać opłatę skarbową. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. | |
