| Zarząd Spółki ABG S.A. informuje, iż na dzień 23 kwietnia 2008 roku na godzinę 16.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy al. Jerozolimskich 123 A, XXIII p. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz jej podpisanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ABG SPIN S.A. ze spółką pod firmą: Producent Systemów Informatycznych RADCOMP Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000004100) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (bez podwyższenia kapitału zakładowego ABG SPIN S.A.) i wyrażenia zgody na plan połączenia w/w Spółek. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zadysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale zapasowym Spółki 9. Przedstawienie i rozpatrzenie: (a) "Sprawozdania finansowego ABG SPIN S.A. za rok obrotowy 2007" oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki, (b) "Sprawozdania Zarządu z działalności ABG SPIN S.A. w roku obrotowym 2007", (c) "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007", (d) "Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny "Sprawozdania finansowego ABG SPIN S.A. za rok obrotowy 2007", "Sprawozdania Zarządu z działalności ABG SPIN S.A. w roku obrotowym 2007", "Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ABG SPIN S.A. za rok obrotowym 2007" wraz ze "Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABG SPIN S.A. w roku obrotowym 2007" co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym", (e) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ABG SPIN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, (f) "Oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji ABG SPIN S.A. zgodnie z Punktem III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". 10. Podjęcie uchwał w sprawach: (a) zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego ABG SPIN S.A. za rok obrotowy 2007", (b) zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności ABG SPIN S.A. w roku obrotowym 2007", (c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu ABG SPIN S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007, (d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ABG SPIN S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007, (e) sposobu podziału zysku netto ABG SPIN S.A. 11. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABG SPIN S.A. za rok obrotowy 2007", 2) "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABG SPIN S.A. w roku obrotowym 2007". 12. Podjęcie uchwał w sprawach: (a) zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ABG SPIN S.A. za rok obrotowy 2007", (b) zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABG SPIN S.A. w roku obrotowym 2007". 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z wymogami przepisu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd przedstawia niniejszym dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki, jak również treść projektowanych zmian: Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Spółki: 1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-5. 3. Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo powołania czterech członków Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Prokom Software S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika pó¼niejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej. 4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Prokom Software S.A. może być w każdym czasie przez Prokom Software S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Prokom Software S.A. 5. Uprawnienie wskazane w ust. 3 - 4 wygasają w dniu, w którym Prokom Software S.A. wraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, których łączna wartość nominalna będzie stanowiła mniej niż 25% wartości kapitału zakładowego Spółki. 6. Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasają bez względu na czas trwania ich kadencji z dniem wygaśnięcia kadencji całej Rady Nadzorczej. 7. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych do Rady Nadzorczej III kadencji, ulegają przedłużeniu i wygasają z dniem wygaśnięcia IV kadencji całej Rady Nadzorczej. 8. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępców lub Sekretarza. Proponowane brzmienie § 15 Statutu Spółki: 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-5. 3. Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Asseco Poland S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika pó¼niejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej. 4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie może być w każdym czasie przez Asseco Poland S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Asseco Poland S.A. 5. Uprawnienie wskazane w ust. 3 - 4 wygasają w dniu, w którym Asseco Poland S.A. wraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, których łączna wartość nominalna będzie stanowiła mniej niż 25% wartości kapitału zakładowego Spółki. 6. Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasają bez względu na czas trwania ich kadencji z dniem wygaśnięcia kadencji całej Rady Nadzorczej. 7. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępców lub Sekretarza. Zarząd Spółki ABG S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie ABG S.A. świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 15 kwietnia 2008 r. - faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00. (art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 123A (27 p.) w Biurze ABG S.A. (fax: (0 22) 60 77 100). Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia od godziny 12.30. | |
