| Zarząd PEKAES S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2005 roku po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz po przyjęciu zaproponowanego przez Zarząd porządku obrad podjęło następujące uchwały: Uchwała 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S A. na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004 obejmujące w szczególności bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych 403 209 234,88 (słownie: czterysta trzy mln. dwieście dziewięć tys. dwieście trzydzieści cztery złotych osiemdziesiąt osiem groszy) , rachunek zysków i strat z zyskiem netto 19 809 909,77 zł. (słownie: dziewiętnaście mln osiemset dziewięć tys. dziewięćset dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy ), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 139 974 945,08 zł. ( słownie: sto trzydzieści dziewięć mln dziewięćset siedemdziesiąt cztery tys. dziewięćset czterdzieści pięć złotych osiem groszy) oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 54 455 669,77 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery mln czterysta pięćdziesiąt pięć tys. sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem grosze). Uchwała 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu-Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Janowi Dalgiewiczowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Uchwała 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A Panu Ryszardowi Witkowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Uchwała 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Witoldowi Szpejdzie za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Uchwała 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. Panu Wacławowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Uchwała 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Januszowi Ocipce za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku. Uchwała 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Wojciechowi Ciurzyńskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku. Uchwała 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Pani Lucynie Adamko-Świerkowskiej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Uchwała 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Leszkowi Krysiakowi za okres od 01.01.2004 roku do 05.10.2004 roku. Uchwała 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Lechowi Szymańczykowi za okres od 01.01.2004 roku do 15.01.2004 roku. Uchwała 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Marianowi Woroninowi za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Uchwała 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Markowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2004 roku do 05.10.2004 roku. Uchwała 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Krzysztofowi Smaga za okres od 05.10.2004 roku do 31.12.2004 roku. Uchwała 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Pawłowi Trzaska za okres od 05.10.2004 roku do 31.12.2004 roku. Uchwała 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Wojciechowi Kulpikowi za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Uchwała 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Janowi Ponulakowi za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2004 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. Panu Henrykowi Bęben za okres od 15.01.2004 roku do 31.12.2004 roku. Uchwała 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: podziału zysku Spółki za 2004 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.s.h. oraz § 42 pkt. 3 i 4 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia: § 1 Zysk Spółki za 2004 rok, w kwocie złotych 19.809.909,77 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) podzielić w sposób następujący: - kwotę 19.617.500,00 (dziewiętnaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćset złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,59 zł na akcję, - kwotę 192.409,77 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Ustalić, że prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 14 lipca 2005 roku oraz ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2005 roku. § 3 Zobowiązać Zarząd Spółki do ogłoszenia w Gazecie Giełdy Parkiet i na stronie internetowej Spółki termin wypłaty dywidendy. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: przyjęcia "Oświadczenia Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje "Oświadczenie Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji: Pani Lucyny Adamko-Świerkowskiej, Pana Mariana Woronina. Uchwała 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej § 1 Z uwagi na upływ kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Arkadiusza Janus w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej § 1 Z uwagi na upływ kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Wiolettę Pawłowską w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: zwołania i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powinno odbyć się w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r. Porządek obrad powinien między innymi obejmować punkt przewidujący podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. z dnia 22 czerwca 2005 roku. W sprawie: zwołania i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 404 § 2 Ksh postanawia: § 1 Zobowiązać Zarząd Spółki do zwołania najpó¼niej 31 sierpnia 2005 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia punktu o brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W załączeniu przekazujemy życiorysy Członków Rady Nadzorczej: 1. Arkadiusz Janus – lat 34. Dyrektor Departamentu Controllingu Strategicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Odpowiedzialny w BGK za proces planowania strategicznego i średniookresowego, monitorowanie i ocenę stopnia realizacji planów strategicznych i średniookresowych, analizy otoczenia rynkowego. W Centrali BGK zatrudniony od 1998 – początkowo jako Naczelnik Wydziału Operacji Kapitałowych w Departamencie Rozwoju. Od 2000 Dyrektor Departamentu Planowania i Analiz – odpowiedzialny za kształtowanie polityki cenowej, planowanie finansowe oraz monitorowanie ryzyka rynkowego. Poprzednio zatrudniony w WBK AIB Asset Management S.A. jako menedżer portfela (1997-98) oraz Bankowym Domu Maklerskim PKO BP jako makler giełdowy – specjalista, a następnie kierownik zespołu (1994-97). Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 435) oraz uprawnienia dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej Wydziału Finansów i Statystyki o specjalizacji w zakresie rachunkowości. Ukończył szereg szkoleń zawodowych z zakresu inwestycji kapitałowych, rynku pieniężnego, finansów, zarządzania ryzykiem bankowym i controllingu m.in. studium dealerów, kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych, studium dyrektorów finansowych. Arkadiusz Janus nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Wioletta Pawłowska - lat 39. Od 2001 (do chwili obecnej) Ministerstwo Skarbu Państwa Warszawa Departament Instytucji Finansowych - Radca prawny. 1998–2001 Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa Konsultant Banku Światowego w Departamencie Funduszy Kapitałowych MSP 1996–1998 Ministerstwo Skarbu Państwa Warszawa Departament Zastępstwa Procesowego - Radca prawny 1992–1996 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego 1991 –1992 Urząd Antymonopolowy Warszawa Departament Indywidualnych Praktyk Monopolistycznych 1993-1996 – Okręgowa izba Radców Prawnych Warszawa Aplikacja radcowska - Radca prawny 1991– Uniwersytet Łódzki, Łód¼, Wydział Prawa i Administracji - magister prawa Udział w pracach rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym: Zamojskie Fabryki Mebli S.A., PPU "Chemorozruch Oświęcim" S.A., Walcownia Metali “Łabędy" S.A., “Cefarm Warszawa" S.A., Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. w Warszawie. Wioletta Pawłowska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
