| Zarząd spółki akcyjnej Zelmer z siedzibą w Rzeszowie niniejszym realizując postanowienia realizując postanowienia § 45 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowyych (...) podaje do wiadomości publicznej treść uchwał pwziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które obradowało w dniu 22 czerwca 2005 roku. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 49 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwila powzięcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 104 z dnia 31 maja 2005 roku, pozycja 6060 . § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwila powzięcia. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień § 54 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta "A&E Consult Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie z dnia 04 kwietnia 2005 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki "Zelmer S.A." sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku składające się z: a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 243 341 870,16 zł (dwieście czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 16/100); b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 14 263 257,20 zł (czternaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 20/100); c) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego na sumę 12 687 417,20 zł (dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemnaście złotych 20/100); d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34 583 918,63 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemnaście złotych 63/100 ); e) not objaśniających. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 54 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta "A & E Consult Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2005 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku stanowi załącznik do protokółu z niniejszego Walnego Zgromadzenia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 54 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku uchwala, co następuje: § 1. Zysk netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 14 263 257,20 zł (czternaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 20/100) przeznacza się, jak poniżej: (i) Kwotę 1.141.060,58 zł (jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 58/100) przeznacza się na kapitał zapasowy, (ii) Kwotę 11.339.289,47 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 47/100) przeznacza się na fundusz dywidendowy; (iii) Kwotę 1.782.907,15 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedem złotych 15/100) przeznacza na nagrody pieniężne dla pracowników. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, udziela Panu Andrzejowi Liboldowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, udziela Panu Zdzisławowi Gruszkosiowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, udziela Panu Zygmuntowi Marchlikowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, udziela Panu Władysławowi Zygo - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, udziela Panu Tomaszowi Derze - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, udziela Panu Andrzejowi Prasowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, udziela Panu Krzysztofowi Dyni - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, udziela Panu Januszowi Gembarowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, udziela Pani Małgorzacie Molas - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 20 pa¼dziernika 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer S.A." działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 390 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, udziela Pani Halinie Krasowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 30 czerwca 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zelmer" działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1) w związku z § 39 Statutu Spółki powołuje Pana Ryszarda Kaczora – kandydata wybranego przez pracowników Spółki na stanowisko Członka Rady Nadzorczej "Zelmer S.A.". § 2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu 31 grudnia 2005 r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając stosownie do postanowień art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §45 ust. 3 Statutu Spółki postanawia, co następuje: §1. Ustala się wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej "Zelmer S.A." w następującej wysokości: (i) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 3.000,00 zł ( trzy tysiące złotych) brutto; (ii) Członek Rady Nadzorczej: 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto. Członkom Rady Nadzorczej wybranym na wniosek akcjonariusza PEF V Zelmer Holdings S.a.r.l. i reprezentującym tego akcjonariusza nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Ograniczenie to nie dotyczy niezależnych członków Rady Nadzorczej wybranych na wniosek akcjonariusza PEF V Zelmer Holdings S.a.r.l. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając stosownie do postanowień art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 i §54 ust. 2 pkt) 5 Statutu Spółki postanawia, co następuje: §1. Ustala się wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Zelmer S.A. w następujących wysokościach: (i) Prezes Zarządu: 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto miesięcznie; (ii) Pozostali Członkowie Zarządu: 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie. §2. Dodatkowo członkom Zarządu Spółki może być przyznawana uznaniowa premia kwartalna według następujących zasad: (iii) Prezesowi Zarządu – do 60% jego/jej wynagrodzenia kwartalnego; (iv) Członkowi Zarządu – do 50% jego/jej wynagrodzenia kwartalnego. §3. Wysokość premii kwartalnej będzie każdorazowo określana uchwałą Rady Nadzorczej po przedstawieniu przez Zarząd wyników Spółki za właściwy kwartał. §4. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości premii uznaniowej za dany kwartał Rada Nadzorcza we¼mie pod uwagę przede wszystkim: (i) Poziom wykonania zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu, w tym w szczególności stopień realizacji wartości sprzedaży oraz zysku netto Spółki w porównaniu z założeniami budżetowymi; (ii) Wzrost wartości akcji Spółki w okresie danego kwartału. §5. Premie uznaniowe naliczane będą w koszty Spółki jako procent wynagrodzenia kwartalnego i wypłacane wraz z wynagrodzeniem zasadniczym w miesiącu, w którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyznaniu premii uznaniowej. §6. Na wniosek Prezesa Zarządu przedłożony Radzie Nadzorczej przed podjęciem uchwały o przyznaniu premii za dany kwartał, Rada Nadzorcza może zróżnicować wysokość premii dla poszczególnych Członków Zarządu. §7. Członkowie Zarządu są również uprawnieni do świadczeń dodatkowych naliczanych w koszty Spółki w zakresie: (i) Pokrycia kosztów wykupienia polisy ubezpieczenia na życie Członka Zarządu w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym (ii) Pokrycia kosztów wykupienia abonamentu medycznego dla Członka Zarządu u wybranego świadczeniodawcy usług medycznych Na poczet świadczeń dodatkowych przysługuje roczny ryczałt w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) dla Prezesa Zarządu oraz 4.000 zł (słownie: cztery tysiące) dla każdego Członka Zarządu. §8. Każdemu Członkowi Zarządu przysługuje sześciomiesięczny okres wypowiedzenia. Rada Nadzorcza może zwolnić Członka Zarządu z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. §9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: decyzji dotyczącej sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. §1. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2005 roku przepisów art. 45 1a - 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Zelmer" S.A. z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółkach prawa rosyjskiego "IżZelmer" i "Zelmer Elektropribor" lub na ich likwidację § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer" S.A., działając na podstawie [§ 54 ust. 3 pkt 3) i] § 54 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki wyraża zgodę: 1. Na zbycie (oddanie osobom trzecim pełnej kontroli właścicielskiej) nad spółkami prawa rosyjskiego: (i) "IżZelmer" z siedzibą w Iżewsku; (ii) "Zelmer Elektropribor" z siedzibą w Puszkino; - łącznie "Spółki" poprzez sprzedaż udziałów i akcji Spółek, w tym także poniżej ich wartości nominalnej, lub 2. Likwidację Spółek, w tym likwidację w ramach procedury upadłościowej. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer" S.A. zobowiązuje Zarząd do podjęcia działań zarówno faktycznych, jak i prawnych, w celu zbycia (oddania osobom trzecim pełnej kontroli właścicielskiej) bąd¼ likwidacji Spółek. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Zelmer S.A." z siedzibą w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zelmer S.A. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Zelmer" S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Zelmer". § 2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Zelmer S.A." stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. | |
