JAGO - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-03

Skrócona nazwa emitenta

JAGO

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10a, (ogłoszenie o zwołaniu ZWZ zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 czerwca 2009 r. nr 105 poz. 7073) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Handlowej "JAGO" S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy kapitałowej za rok 2008. 8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008 i oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2008. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej w roku 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem trzyletniej kadencji. 14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do uczestnictwa w NWZ Firmy Handlowej "JAGO" S.A. mają prawo: - właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem NWZ złożą w biurze Zarządu Spółki (Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 10a) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

(pełna nazwa emitenta)

JAGO

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-065 Krzeszowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Daszyńskiego 10A

(ulica) (numer)

012 2588600 012 2588620

(telefon) (fax)

[email protected] www.jago.com.pl

(e-mail) (www)

6770011787 350026280

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-03 Sylwester Wojtaczka Członek Zarządu