| SAGITTARIUS-STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2005 roku na godz. 9.00 w biurze zarządu w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5. PORZĄDEK OBRAD ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SAGITTARIUS – STRZELEC SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2005 roku 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 4. Pokrycie straty zanotowanej przez spółkę w roku obrotowym 2004. 5. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2004. 6. Podjęcie uchwały na podstawie art.397 Kodeksu Spółek Handlowych. 7. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SAGITTARIUS – STRZELEC S.A." w Krakowie wybiera ___________________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2005 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 110 pozycja 6680 z dnia 8 czerwca 2005 roku. Uchwała nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie “SAGITTARIUS – STRZELEC" S.A. w Krakowie po rozpatrzeniu: 1) sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2004. 2) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004, na które składa się: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 127.872.309,11 złotych, c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 88.139.571,59 złotych, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.373.192,09 złotych, e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 95.619,54 złotych, f) dodatkowe informacje i objaśnienia, g) sprawozdanie zarządu z działalności w roku obrotowym 2004, zbadanych stosownie do wymogu art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez biegłych rewidentów z "Roedl Audit" Sp. z o.o. wpisanej pod numerem ewidencyjnym 2623 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie: 1) przedstawienia i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, 2) przedstawienia i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, 3) oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty zanotowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2004, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2004 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie “SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale z dnia 13 czerwca 2005 roku postanawia pokryć stratę netto w kwocie 88.139.571,59 złotych zanotowaną przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku z zysków przyszłych okresów. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 W sprawie udzielenia absolutorium ________________ jako członkowi Zarządu/Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie “SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Panu/Pani _________________ jako członkowi zarządu/rady nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 w sprawie dalszego istnienia spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie “SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec wykazania przez bilans za rok obrotowy 2004 straty w wysokości 88.139.571,59 postanawia że spółka winna istnieć i kontynuować działalność gospodarczą. | |
