| Zarząd Swarzędz Meble S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. podaje do wiadomości, iż w dniu 25 czerwca 2008 r., o godz.12.00, w "Hotelu 3" w Swarzędzu, przy ul. Święty Marcin 1 ( sala - I piętro, wejście od strony restauracji ) odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swarzędz Meble Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Swarzędz Meble S.A. za 2007 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Swarzędz Meble S.A za 2007 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2007 rok. 10. Podjęcie, na podstawie art. 397 k.s.h., uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki. 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku. 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2007 rok. 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Swarzędz Meble S.A. za 2007 rok. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu, uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, należy złożyć w siedzibie Spółki w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14 (tel./fax: (0-61) 817-23-60, fax: (0-61) 817-29-03), w godzinach 9.00 - 16.00, do dnia 17 czerwca 2008 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106 z dnia 02 czerwca 2008 r., poz. 7171. | |
