| Zarząd Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 ksh oraz §14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 grudnia 2005 r. na godz. 12°°, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11 A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela VI emisji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden) każda akcja. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Dotychczasowa treść §6 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł. Kapitał zakładowy został zapłacony w całości przed zarejestrowaniem i jest podzielony na 10.000.000 akcji o równej wartości nominalnej: 1 złoty każda akcja". Proponowane brzmienie §6 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych dzielących się na 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, lecz nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie się odbywała do 13 grudnia 2005 r., do godz. 16°°, w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 A, w Warszawie, VI piętro, pokój nr 616. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie (pokój 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w ksh. Rejestracja obecności rozpocznie się 21 grudnia 2005 r., o godz. 11°°. | |
