| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2005 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-12-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MIESZKO | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 grudnia 2005 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ZPC Mieszko S.A. prezentuje projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 grudnia 2005 r. w Warszawie w przy ul. Chrzanowskiego 8b o godz. 12 oraz sporządzony jednolity tekst statutu uwzględniający proponowane zmiany. UCHWAŁA NR 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu z dnia 23.12.2005 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala: § 1 Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: ............................................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu z dnia 23.12.2005 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala: § 1 Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. z siedzibą w Raciborzu. § 2 Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby: 1. ........................................... 2. ........................................... § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu z dnia 23.12.2005 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 415 § 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 7 i § 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie: "§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu z dnia 23.05.2005 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 5 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 3/2005 NWZA z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniającej Statut Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| STATUT SPÓŁKI - projekt 23 12 2005 r .rtf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MIESZKO | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Starowiejska | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 032 415 21 41 | 032 415 36 53 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.mieszko.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 639-001-03-91 | 273243857 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-12-16 | Marcin Wower | Członek Zarządu | Marcin Wower | ||
| 2005-12-16 | Sebastian Sedlaczek | Główny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
