VARIANT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-04

Skrócona nazwa emitenta

VARIANT S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 K.S.H. oraz art. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2009 r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VARIANT oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy 2008. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy 2008. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki do obowiązujących przepisów. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania Statutu do zmian w kodeksie spółek handlowych wchodzących w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad. II. Zgodnie z wymogami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku ze zmianą Statutu, Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian: 1. Zmienia się zapisy Art. 2 Statutu poprzez formalne dostosowanie nr PKD do PKD 2007. 2. Art. 12 pkt. 4. Statutu o dotychczasowej treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Proponowane brzmienie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 3. Dodanie nowego Art. 23 pkt. 2 do treści Statutu w brzmieniu poniższym oraz zmiana nr dotychczasowego pkt. 2. na pkt. 3.: Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem: http://www.variant.pl. III. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki jest złożenie w jej siedzibie, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009, do godziny 12.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki oraz zastawników i użytkowników, mających prawo głosu, warunkiem jest wpisanie ich do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia. IV. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać odpowiednie dokumenty dowodzące prawidłowości jej umocowania do reprezentowania akcjonariusza. V. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VARIANT S.A. Handel

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-319 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czerwieńskiego 3B

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.variant.pl

(e-mail) (www)

677-10-07-078 350757002

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-04 Wiesław Cholewa Prezes Zarządu Wiesław Cholewa