| Zarząd Spółki Gadu-Gadu Spółka Akcyjna informuje, iż na dzień 26 czerwca 2008 r. na godz. 11.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Gadu-Gadu S.A. przy przy ul. Stanów Zjednoczonych 61. Porządek obrad: a) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. b) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz jej podpisanie przez Przewodniczącego. c) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. d) Wybór komisji skrutacyjnej. e) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. f) Przedstawienie: i. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, w tym wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok 2007, ii. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, iii. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gadu-Gadu S.A. za rok 2007, iv. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gadu-Gadu S.A. w roku 2007, v. sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gadu-Gadu S.A. w roku 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gadu-Gadu S.A. w roku 2007 w zakresie zarówno ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku za rok 2007, vi. wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2007, vii. Oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Gadu-Gadu S.A. zgodnie z Punktem III.1.1 pkt 1) i 2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2007, c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gadu-Gadu S.A. za rok 2007, d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Gadu-Gadu S.A. w roku 2007, e) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007, f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007, g) sposobu podziału zysku netto za rok 2007. 8. Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału i głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy złożą w Biurze Spółki świadectwa, wystawione przez uprawniony do tego podmiot, celem potwierdzenia uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia - faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00. (art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 61, tel. 022 514 64 99, fax: 022 514 64 98. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia od godz. 10:30 przed salą obrad. | |
