| Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 1) oraz 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przy ul. Woronicza 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000259747, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca o godz. 10:00, przy ul. Telimeny 1, Józefów-Warszawa , w Hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2007r. oraz podziału zysku netto. 6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2007r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007r. i oceny sytuacji Spółki. 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki – w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych – pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji lub sposobu jej ustalenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007r.; b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007r.; c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007; d. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007; e. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007; f. przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2007r., g. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji - do 583.333 akcji zwykłych na okaziciela serii G - skierowanej do Pana Marcina Kłopocińskiego, Private Investors Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i Pani Sylwii Leśniak Paduch, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, h. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji, i. pokrycia strat netto z lat ubiegłych. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że w związku z pkt. 8 lit g) powyższego porządku obrad zaproponowane zostaną następujące zmiany §10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.093.500,00 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na nie więcej niż 10.935.000,00 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: a) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B; c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; d) nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D; e) nie więcej niż 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E; f) nie więcej niż 1.215.000 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F." 2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą "AWP MULTIMEDIA" Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B oraz F zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C i E zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B, C, D, E i F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E i F." Proponowane brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.151.833,30 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 30/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 11.518.333,00 (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: a) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B; c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; d) nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D; e) nie więcej niż 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E; f) nie więcej niż 1.215.000 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F; g) nie więcej niż 583.333 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G." 2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą "AWP MULTIMEDIA" Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B oraz F zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C i E zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D i G zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, F i G." Zarząd informuje, że teksty sprawozdań, o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, wyznaczonego na dzień 26 czerwca 2008 roku, dostępne będą od dnia 12 czerwca 2008 roku w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15, w Warszawie, nie pó¼niej niż 19 czerwca 2008 roku, do godz. 15.00. Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, z załączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. | |
