| Zarząd Emitenta na podstawie art. 56 ust 1 Ustawy o ofercie oraz § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 18.11.2005 roku Zarząd Emitenta uchwałą nr 256/05 odwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta zwołane na dzień 10.12.2005 r. Uznając za zasadne wnioski Rady Nadzorczej Zarząd Emitenta uznał, iż: "Przeprowadzenie tego zgromadzenia byłoby niecelowe ze względu na dokonane ustalenia odnośnie koncepcji przeprowadzenia podwyższenia kapitału." Równocześnie na mocy uchwały numer 257/05 Zarząd Emitenta postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrobudowa Śląsk S.A. Przedmiotowe NWZA Spółki zostanie zwołane na dzień 28 grudnia 2005 roku na godzinę 11.00 do siedziby Zakładu Produkcji Przemysłowej Spółki w Mikołowie, przy ul. Żwirki i Wigury 58 w celu: podjęcia uchwał w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 3.Wybór komisji skrutacyjnej. 4.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust 1 statutu w związku z emisją akcji serii H. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust 1 statutu w związku z emisją akcji serii I. 11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu. 12.Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany statutu Spółki: Dotychczasowy § 6 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu: "Kapitał zakładowy wynosi 8 755 170 zł (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na: a) 98.383 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, b) 777 134 (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda." - w wyniku podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu w związku z emisją akcji serii H otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi 25.655.170 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na: a) 98.383 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, b) 777 134 (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, c) 1 690 000 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda." - w wyniku podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu w związku z emisją akcji serii I otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 25.655.180 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i nie więcej niż 33 655 170 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na: a) 98.383 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, b) 777 134 (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, c) 1 690 000 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, d) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 800 000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda." Do uczestnictwa w NWZA HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. mają prawo: -uprawnieni z akcji imiennych wpisani przynajmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia do księgi akcyjnej, -właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem NWZA złożą w biurze Zarządu Spółki (Katowice, ul. Józefa Wolnego 4) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. | |
