| Zarząd Talex S.A. podaje treść uchwał podjetych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 12 maja 2006 r. (Raporty bieżący nr 5/2006 oraz 9/2006): UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 maja 2006 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 o sumie bilansowej 55.029.015,68 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy piętnaście 68/100 złotych) i zysku netto 1.164.931,20 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden 20/100 złotych)." UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 maja 2006 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków." UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 maja 2006 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków." UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 maja 2006 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków." UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 maja 2006 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków." UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 maja 2006 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2005 w wysokości 1.164.931,20 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden 20/100 złotych). zł, w ten sposób, że: * na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 804.920,16 zł (słownie: osiemset cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia 16/100 złotych), * na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 360.011,04 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy jedenaście 4/100 złotych), co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,12 zł (słownie: 12 groszy), w tym: - na każdą akcję serii A przypada 0,12 zł, - na każdą akcję serii B przypada 0,12 zł, - na każdą akcję serii C przypada 0,12 zł, - na każdą akcję serii D przypada 0,12 zł, - na każdą akcję serii E przypada 0,12 zł. Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 21 czerwca 2006 roku, a datą wypłaty dywidendy – dzień 5 lipca 2006 roku." | |
