| Zarząd Fabryki Butli Technicznych MILMET S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FBT MILMET S.A. w dniu 23 czerwca 2005 roku. U C H W A Ł A NR 2 a,b,c ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH “ MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych “Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie § 14 oraz § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych “Milmet " S.A. w Sosnowcu wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: a) Dorota Midera, b) Andrzej Kwaśny, c) Marian Musiał. Przewodniczący stwierdza, iż powyższe osoby zostały wybrane po odtajnieniu głosowania jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy posiadających 2.632.309 głosów - nad każdą z kandydatur z osobna. W tym miejscu Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelniak złożył sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004. W tym miejscu Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Marek Pawlicki złożył sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2004 roku oraz opinię Rady Nadzorczej do sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2004 rok. U C H W A Ł A NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH “ MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych “Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004 zawierające: 1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę: 80 212 947,07 złotych (słownie: osiem-dziesiąt milionów dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych siedem groszy) 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie : 4 195 044,58 złotych (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy). 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę netto: 3 340 920,36 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy). 4.rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych na kwotę netto: 732 047,47 zł słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści siedem złotych czterdzieści siedem groszy). 5.informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy posiadających 2.632.309 głosów. U C H W A Ł A NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH “MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: podziału zysku za 2004 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych “Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spół-ek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zysk netto za rok 2004 w kwocie: 4 195 044,58 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 2.632.309 głosów, za uchwałą oddano 2.315.334 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 316.975 głosów. W tym miejscu Przewodniczący stwierdza, że doszedł jeden akcjonariusz w osobie Andrzeja Wianeckiego posiadającego 1000 akcji co odpowiada tyleż samo głosom wobec czego od tego momentu uprawnionych do głosowania jest 2.633.309 akcji. U C H W A Ł A NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH “MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych “Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Członkom Zarządu Spółki Akcyjnej – Fabryka Butli Technicznych “Milmet" z siedzibą w Sosnowcu , w osobach : - Jerzy Kościelniak – Prezes Zarządu, w głosowaniu tajnym z wyłączeniem samego zainteresowanego udział wzięło 2.625.493 głosy, za udzieleniem absolu-torium oddano 2.625.493 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0, - Andrzej Kwaśny – Członek Zarządu, w głosowaniu tajnym z wyłączeniem samego zainteresowanego udział wzięło 2.629.788 głosy, za udzieleniem absolutorium oddano 2.629.788 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0, - Bogdan Roksela – Członek Zarządu, w głosowaniu tajnym udział wzięło 2.633.309 głosy, za udzieleniem absolutorium oddano 2.633.309 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. - Libor Michalik – Członek Zarządu (za okres od 1 stycznia 2004 do 31 marca 2004 roku), w głosowaniu tajnym udział wzięło 2.633.309 głosy, za udzieleniem absolutorium oddano 2.633.309 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdza, że wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absoluto-rium z wykonania obowiązków, a głosowanie odbyło się nad każdą z kandydatur z osobna w sposób podany przy nazwiskach. U C H W A Ł A NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH “MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych “Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej – Fabryka Butli Tech-nicznych “Milmet" z siedzibą w Sosnowcu, w osobach: - Jan Svìtlik otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym, - Elwira Lewicka otrzymała za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym, - Marek Pawlicki otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym, - Václav Dostál otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym, - Jaromir ©iler otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdza, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków, a głosowanie odbyło się nad każdą z kandydatur z osobna w sposób podany przy nazwiskach. U C H W A Ł A NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych “Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki uchwala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej. Przewodniczący stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy w ilości 2.633.309 głosów w głosowaniu jawnym. U C H W A Ł A NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych “Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki uchwala: Powołać do składu Rady Nadzorczej na następną kadencję następujące osoby: 1. Jana Svìtlik , wyraził pisemną zgodę na kandydowanie i za jego kandydaturą oddano 2.633.309 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 0, wstrzymało się 0, 2. Václav Dostál, wyraża osobiście zgodę na kandydowanie i za jego kandyda-turą oddano 2.633.309 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 0, wstrzymało się 0, 3. Jaromir ©iler, wyraził pisemną zgodę na kandydowanie i za jego kandydaturą oddano 2.633.309 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 0, wstrzymało się 0, 4. Marek Pawlicki, wyraża osobiście zgodę na kandydowanie i za jego kandy-daturą oddano 2.633.309 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 0, wstrzymało się 0, 5. Marek Słomski, wyraził pisemną zgodę na kandydowanie i za jego kandyda-turą oddano 2.631.783 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 1.526, wstrzymało się 0, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdza, że na następną trzyletnią kadencję została powołana Rada Nadzorcza w osobach wymienionych w powyższej uchwale, w głosowaniu tajnym nad każdą z kandydatur z osobna, w sposób podany przy nazwiskach. U C H W A Ł A NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH “ MILMET " S.A. W SOSNOWCU z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie: przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie “Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Fabryka Butli Technicznych Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu FBT Milmet S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej, deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w do-kumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r. (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.), za wyjątkiem: zasady nr 20 – stanowiącej, iż przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni itd.- Spółka posiada akcjonariusza, którego własnością jest ponad 70% akcji i ponad połowę członków Rady Nadzor-czej stanowią osoby desygnowane przez niego, co w jego opinii umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza intere-sy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębior-stwem Spółki. zasady nr 28 – stanowiącej, iż rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie, co najmniej dwóch komitetów: - audytu oraz; - wynagrodzeń itd. - Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, jednak w obecnej chwili nie planuje utworzenia komitetu wynagrodzeń oraz komitetu audytu. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: FBT Milmet" S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd spółki do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: FBT Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd do bieżącego dostosowywania katalogu zasad do możliwości i potrzeb FBT Milmet S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 2.632.309 głosów, wstrzymało się 1000, przeciw 0. Przewodniczący stwierdza, że wszystkie powyższe uchwały zostały podjęte zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, a przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodny był z Regulaminem. Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady o godzinie 12.00. | |
